4月25日上午，公司在五松山賓館三樓B會議室召開第四屆董事會第十一次會議。會議由公司董事長丁士啟主持，并代表董事會作《2024年度董事會工作報告》，公司總經理王衛生代表經營層向董事會作了《2024年度總經理工作報告》。公司董事、監事、高級管理人員，財務部、審計部、人力資源部、證券部等相關人員參加。

  會議審議通過了《公司2024年度董事會工作報告》《公司2024年度獨立董事述職報告》《公司2024年度總經理工作報告》《公司2024年度財務預算執行情況及2025年度財務預算安排報告》《公司2024年年度報告全文及摘要》《2024年度環境、社會及公司治理（ESG）報告》等21項議案。

  會議指出：2024年是公司發展史上具有里程碑意義的一年，公司成功登陸北京證券交易所，開啟了高質量發展新篇章。面對礦山開發服務行業復雜多變的市場形勢、激烈競爭的行業格局以及諸多不確定因素，公司全體干部員工緊緊圍繞年度方針目標，開拓創新，團結奮斗，統籌發展和安全，拉高標桿，對標一流，奮勇爭先，穩中求進，邁出了高質量發展的堅實步伐，各項工作都取得了新成績、新成果、新發展。

  會議要求：2025年公司要錨定高質量發展目標，堅持創新驅動，提高價值創造能力，加快做強做優做大，引領我國礦山開發服務行業發展；要嚴格按照證監會和北交所要求，認真履行好上市公司的責任和義務，持續提升上市公司治理水平，打造優質上市公司，努力實現員工價值、股東回報、社會效益的最大化。（卞正）